Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, MASAK raporu, BDDK raporu, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer toplanan deliller ışığında Laleli'de bulunan bir kısım şirket ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon kapsamında, gözaltında bulunan ve Başsavcılığımıza sevk edilen 48 şahsın 33'ü tutuklama talebiyle, 15'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.
Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli şahısların Libya başta olmak üzere bir kısım ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar TL'den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt vb. yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir.
Operasyon kapsamında bir kısım döviz bürolarında suç gelirlerinin fiziken saklandığı yönünde gizli tanık ifadeleri ve ihbar evrakları bulunmakta olup, yapılan aramalarda faaliyet amacından farklı olarak kullanılan yerlerde yüklü miktarda döviz ele geçirilmiştir.
Soruşturma gizliliği gözetilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
33 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmiştir.
Adli kontrol kararı verilmesi talep edilen şüpheliler yönünden talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
