İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 19.02.2021 tarihinde “Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", “Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında;
Banka müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü şahısların hesapları yahut ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına Havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik (6) aylık teknik ve fiziki takip neticesinde; şahısların 45 eylemde toplam 1.808.159,61 ₺ dolandırıcılıktan haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiş, ayrıca 945.700,00 ₺ tutarında paranın da bankalar tarafından bloke konması neticesinde teşebbüs aşamasında kaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu “Dolandırıcılık” eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen (49) şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli; Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli, Fatih, Esenler, Bayrampaşa, Pendik ilçeleri ile Gaziantep ve Manisa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde (43) şahıs yakalanmış, şahıslardan U.K. isimli şahsın adresine girildiğinde şahsın babası K.K.,’nın görevlilerimize mukavemette bulunması üzerine şahıs görevlilerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında;
1 adet Tabanca,
2 adet Kurusıkı Tabanca,
3 adet Şarjör,
6 adet Fişek,
283 gr Uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde,
50 adet Cep Telefonu,
47 adet Sim Kart,
3 adet Flash Disk,
4 adet Hafıza Kartı,
1 adet Laptop,
1 adet Hard Disk,
1 adet Tablet,
5 adet kredi kartı ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir.
